pöytäkirja.mdwn

   1 * Kokouksen avaus.
   2
   3  * Kokous avattiin kello 16:30.
   4
   5 * Järjestäytyminen.
   6
   7  * Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Tapani Tarvainen ja sihteeriksi Lars Wirzenius.
   8  * Pöytäkirjantarkastajiksi Antti Kekki ja Kari Asikainen.
   9
  10 * Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  11
  12  * Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
  13
  14 * Vuoden 2007 tilinpäätös ja tilikertomus.
  15
  16  * Rahastonhoitaja esitti pahoittelunsa siitä, että tilinpäätös ei ehtinyt
  17    kevätkokoukseen.
  18  * Käytiin tilinpäätös läpi.
  19
  20 * Tilintarkastajien lausunto.
  21
  22   * Luettiin tilintarkastajien lausunto.
  23
  24 * Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille.
  25
  26   * Vahvistettiin vuoden 2007 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus vastuuvelvollisille.
  27   * Tämän kohdan aikana kokouksen puheenjohtajana toimi Jarno Elonen.
  28
  29 * Lisätalousarvio loppuvuodelle 2008.
  30
  31   * Kevätkokous hyväksyi lisäbudjetin ja ehdollisen lisäbudjetin. Ehto eli hovioikeuden
  32     päätös rahankeräysjutussa ei toteutunut.
  33   * Hyväksyttiin liitteenä oleva lisäbudjetti.
  34
  35 * Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2009.
  36
  37   * Talousarvion ja toimintasuunnitelman esittelyä ja keskustelua niistä. Keskustelussa
  38     tuli erityisesti esille tarve aktivoida jäsenistöä, jonka määrä on kuluvana vuonna
  39     lähes kaksinkertaistunut.
  40   * Muokattiin toimintasuunnitelmaehdotusta ja hyväksittiin.
  41   * Hyväksyttiin talousarvio.
  42
  43 * Puheenjohtajan vaali.
  44
  45   * Valittiin Tapani Tarvainen puheenjohtajaksi.
  46
  47 * Hallituksen jäsenten ja mahdollisten muiden toimihenkilöiden vaali.
  48
  49   * Valittiin hallitukseen: Ville Oksanen, Leena Romppainen, Tero Tilus, Juho Lindman,
  50     Virpi Kauko, Mikael Storsjö, Lars Wirzenius, Henrik Blåfield, Mika Kivilompolo ja
  51     Jyri Luostarinen.
  52
  53 * Kahden (2) tilintarkastajan ja heidän varamiestensä vaali.
  54
  55   * Valittiin tilintarkastajiksi Janne Lindqvist ja Jukka Ruotsalainen ja
  56     varatilintarkastajiksi Kari Asikainen ja Otso Kivekäs.
  57
  58 * Jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus.
  59
  60   * Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin vähintään 10 euroa.
  61   * Ensimmäisen vuoden jäsenmaksu on samalla liittymismaksu.
  62   * Kannatusjäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 100 euroa
  63     yksityishenkilöiltä ja pieniltä yrityksiltä ja 500 euroa
  64     suurilta yrityksiltä.
  65
  66 * Kokous lopetettiin 19.22.