kevatkokous2008/pöytäkirja.mdwn

   1 EFFIn sääntömääräinen kevätkokous sunnuntaina 8.6.2008 kello 14:15-17:00 Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki.
   2
   3 1. Avattiin kokous kello 14:15.
   4
   5 2.
   6 a. Valittiin Tapani Tarvainen yksimielisesti puheenjohtajaksi.
   7 b. Valittiin Henrik Blåfield sihteeriksi.
   8 c. Valittiin ääntenlaskijoiksi Lars Wirzenius ja Laura Kataja.
   9 d. Tarkistetaan pöytäkirja kokouksen päätteeksi.
  10
  11 3. Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
  12
  13 4. Hyväksyttiin kokouskutsun mukana tullut esityslista seuraavanlaisena:
  14
  15 - toimintakertomus;
  16 - lisätalousarvio loppuvuodelle 2008;
  17
  18 Päätettiin esittää seuraavien kohtien käsittelyn siirtämistä syyskokoukseen:
  19 - tilinpäätös ja tilikertomus;
  20 - tilintarkastajien lausunto;
  21 - tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille;
  22
  23 5. Vuoden 2007 toimintakertomus
  24
  25 Tarvainen esitteli vuoden 2007 toimintakertomuksen.
  26
  27 6. Vuoden 2007 tilinpäätös
  28
  29 Päätettiin siirtää vuoden 2007 tilinpäätöksen käsittely ja vastuuvapauden myöntäminen
  30 syyskokoukselle.
  31
  32 7. Lisäbudjetti vuodelle 2008
  33
  34 Tarvainen esitteli hallituksen esityksen ensimmäisestä ja toisesta lisäbudjetista
  35 vuodelle 2008.
  36
  37 Päätettiin hyväksyä ensimmäinen lisäbudjetti sellaisenaan. Toinen
  38 lisäbudjetti hyväksyttiin sillä ehdolla, että syytteet Effiä vastaan hylätään
  39 hovioikeudessa ja päätös saa lainvoiman vuoden 2008 aikana. Lisäbudjetit liitteenä.
  40
  41 8. Muut esille tulevat asiat
  42
  43 Ei muita asioita.
  44
  45 9. Kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
  46
  47 10. Kokouksen päättäminen