kevatkokous2008/pöytäkirja.mdwn

   1 EFFIn sääntömääräinen kevätkokous sunnuntaina 8.6.2008 kello 14:15-17:00 Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki.
   2
   3 #1. Kokouksen avaus
   4
   5 Avattiin kokous kello 14:15.
   6
   7 #2. Kokouksen järjestäytyminen
   8
   9 * Valittiin Tapani Tarvainen yksimielisesti puheenjohtajaksi.
  10 * Valittiin Henrik Blåfield sihteeriksi.
  11 * Valittiin ääntenlaskijoiksi Lars Wirzenius ja Laura Kataja.
  12 * Tarkistetaan pöytäkirja kokouksen päätteeksi.
  13
  14 #3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  15
  16 Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
  17
  18 #4. Työjärjestyksen hyväksyminen
  19
  20 Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi seuraavanlaisena:
  21
  22 * toimintakertomus
  23 * lisätalousarvio loppuvuodelle 2008
  24
  25 Päätettiin esittää seuraavien kohtien käsittelyn siirtämistä syyskokoukseen:
  26
  27 * tilinpäätös ja tilikertomus
  28 * tilintarkastajien lausunto
  29 * tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille
  30
  31 #5. Vuoden 2007 toimintakertomus
  32
  33 Tarvainen esitteli vuoden 2007 toimintakertomuksen.
  34
  35 #6. Vuoden 2007 tilinpäätös
  36
  37 Päätettiin siirtää vuoden 2007 tilinpäätöksen käsittely ja vastuuvapauden myöntäminen
  38 syyskokoukselle.
  39
  40 #7. Lisäbudjetti vuodelle 2008
  41
  42 Tarvainen esitteli hallituksen esityksen ensimmäisestä ja toisesta lisäbudjetista
  43 vuodelle 2008.
  44
  45 Päätettiin hyväksyä ensimmäinen lisäbudjetti sellaisenaan. Toinen
  46 lisäbudjetti hyväksyttiin sillä ehdolla, että syytteet Effiä vastaan hylätään
  47 hovioikeudessa ja päätös saa lainvoiman vuoden 2008 aikana. Lisäbudjetit liitteenä.
  48
  49 #8. Muut esille tulevat asiat
  50
  51 Ei muita asioita.
  52
  53 #9. Kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
  54
  55 Hyväksyttiin kokouksen pöytäkirja.
  56
  57 #10. Kokouksen päättäminen
  58
  59 Tarvainen päätti kokouksen kello 15:23.