kevatkokous2008/pöytäkirja.mdwn

   1 EFFIn sääntömääräinen kevätkokous sunnuntaina 8.6.2008 kello 14:15-17:00 Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki.
   2
   3 1. Kokouksen avaus
   4
   5 Avattiin kokous kello 14:15.
   6
   7 2. Kokouksen järjestäytyminen
   8
   9 * Valittiin Tapani Tarvainen yksimielisesti puheenjohtajaksi.
  10 * Valittiin Henrik Blåfield sihteeriksi.
  11 * Valittiin ääntenlaskijoiksi Lars Wirzenius ja Laura Kataja.
  12 * Tarkistetaan pöytäkirja kokouksen päätteeksi.
  13
  14 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  15
  16 Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
  17
  18 4. Työjärjestyksen hyväksyminen
  19
  20 Hyväksyttiin kokouskutsun mukana tullut esityslista seuraavanlaisena:
  21
  22 * toimintakertomus;
  23 * lisätalousarvio loppuvuodelle 2008;
  24
  25 Päätettiin esittää seuraavien kohtien käsittelyn siirtämistä syyskokoukseen:
  26 * tilinpäätös ja tilikertomus;
  27 * tilintarkastajien lausunto;
  28 * tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille;
  29
  30 5. Vuoden 2007 toimintakertomus
  31
  32 Tarvainen esitteli vuoden 2007 toimintakertomuksen.
  33
  34 6. Vuoden 2007 tilinpäätös
  35
  36 Päätettiin siirtää vuoden 2007 tilinpäätöksen käsittely ja vastuuvapauden myöntäminen
  37 syyskokoukselle.
  38
  39 7. Lisäbudjetti vuodelle 2008
  40
  41 Tarvainen esitteli hallituksen esityksen ensimmäisestä ja toisesta lisäbudjetista
  42 vuodelle 2008.
  43
  44 Päätettiin hyväksyä ensimmäinen lisäbudjetti sellaisenaan. Toinen
  45 lisäbudjetti hyväksyttiin sillä ehdolla, että syytteet Effiä vastaan hylätään
  46 hovioikeudessa ja päätös saa lainvoiman vuoden 2008 aikana. Lisäbudjetit liitteenä.
  47
  48 8. Muut esille tulevat asiat
  49
  50 Ei muita asioita.
  51
  52 9. Kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
  53
  54 10. Kokouksen päättäminen