Paikka: Ravintola Vltavan Havel-kabinetti, Helsinki
* Kokouksen avaus
- * N.N. avasi kokouksen kello xx:xx.
+ * Puheenjohtaja Leena Romppainen avasi kokouksen kello 13:00.
* Järjestäytyminen
- * Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin N.N. ja
- sihteeriksi N.N..
- * Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi N.N. ja N.N..
+ * Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leena Romppainen ja
+ sihteeriksi Timo Karjalainen.
+ * Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Lauri Laitinen ja Kuisma Joentakanen.
* Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
* Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
* Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
* Jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus
- * Vuoden 2019 jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin varsinaisille jäsenille: Huom! alla siis vuoden 2018 maksut viitteeksi
+ * Vuoden 2019 jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin varsinaisille jäsenille:
* I jäsenmaksuluokka 12 euroa
* II jäsenmaksuluokka 24 euroa
* III jäsenmaksuluokka 96 euroa
* III kannatusjäsenmaksuluokka 1200 euroa
* IV kannatusjäsenmaksuluokka 3000 euroa
- * Päätettiin, että xx.xx.2018 tai myöhemmin jäsenyyttä hakeneiden jäsenmaksu kattaa myös vuoden 2018 jäsenyyden.
+ * Päätettiin, että 25.11.2018 tai myöhemmin jäsenyyttä hakeneiden jäsenmaksu kattaa myös vuoden 2019 jäsenyyden.
* Päätettiin, että ensimmäisen vuoden jäsenmaksu on samalla liittymismaksu.
* Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2019
- * Hyväksyttiin [[toimintasuunnitelma|toimintasuunnitelma2018]] ja
- [[talousarvio|budjetti2018]] vuodelle 2019.
+ * Hyväksyttiin [[toimintasuunnitelma|toimintasuunnitelma2019]] ja
+ [[talousarvio|budjetti2019]] vuodelle 2019.
* Puheenjohtajan vaali
- * Vuoden 2019 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin N.N..
+ * Vuoden 2019 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Leena Romppainen.
-* Hallituksen jäsenten ja mahdollisten muiden toimihenkilöiden vaali (säännöt hallituksesta, 4-10 jäsentä)
- * Vuoden 2019 hallituksen jäseniksi valittiin: N.N., N.N., N.N., N.N., N.N., N.N., N.N., N.N., N.N. ja N.N.
+* Hallituksen jäsenten ja mahdollisten muiden toimihenkilöiden vaali
+ * Vuoden 2019 hallituksen jäseniksi valittiin Elias Aarnio, Kuisma Joentakanen, Timo Karjalainen, Mikko Kenttälä, Juha-Pekka Laesvuori, Juha Nurmi, Sirpa Pöyhönen ja Tapani Tarvainen.
* Kahden (2) toiminnantarkastajan ja kahden (2) varatoiminnantarkastajan vaali
- * Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2019 valittiin N.N. ja N.N. ja varatoiminnantarkastajiksi N.N. ja N.N.
- (esitys: varsinaiset: Lauri Laitinen ja Marko Saaresto, varalla Jori Mäntysalo ja Vera Izrailit) .
+ * Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2019 valittiin Lauri Laitinen ja Marko Saaresto ja varatoiminnantarkastajiksi Jori Mäntysalo ja Vera Izrailit.
* Tilinpäätös
- * Timo Karjalainen esitteli vuoden 2017 tilinpäätöksen.
+ * Leena Romppainen esitteli vuoden 2017 tilinpäätöksen.
* Vuoden 2017 toiminnantarkastuksen lausunto
- * Esiteltiin vuoden 2017 toiminnantarkastuskertomus.
+ * Leena Romppainen esitteli vuoden 2017 toiminnantarkastuskertomuksen.
* Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2017 vastuuvelvollisille
- * Tämän kohdan käsittelyn aikana kokouksen puheenjohtajana toimi N.N.
- * esitys: Kokous päätti yksimielisesti vahvistaa vuoden 2017 tilinpäätöksen ja myöntää tili- ja vastuuvapauden vuodelta 2017 tilivelvollisille.
- * Kokouksen puheenjohtajaksi palasi N.N.
+ * Tämän kohdan käsittelyn aikana kokouksen puheenjohtajana toimi Lauri Laitinen.
+ * Kokous päätti yksimielisesti vahvistaa vuoden 2017 tilinpäätöksen ja myöntää tili- ja vastuuvapauden vuodelta 2017 tilivelvollisille.
+ * Kokouksen puheenjohtajaksi palasi Leena Romppainen.
-* Puheenjohtaja päätti kokouksen kello xx:xx.
+* Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:30.
projects / .git / blobdiff