* Kokouksen avaus.

 * Hallituksen puheenjohtaja Tapani Tarvainen avasi kokouksen kello 16:30.

* Järjestäytyminen.

 * Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapani Tarvainen ja sihteeriksi Lars Wirzenius.
 * Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Antti Kekki ja Kari Asikainen.

* Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 * Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

* Vuoden 2007 tilinpäätös ja tilikertomus.
 
 * Rahastonhoitaja esitteli vuoden 2007 tilinpäätöksen ja tilikertomuksen.

* Tilintarkastajien lausunto.

  * Luettiin tilintarkastajien lausunto.

* Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille.

  * Tämän kohdan aikana kokouksen puheenjohtajana toimi Jarno Elonen.
  * Vahvistettiin vuoden 2007 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus vastuuvelvollisille.

* Lisätalousarvio loppuvuodelle 2008.

  * Hyväksyttiin lisäbudjetti loppuvuodelle 2008 kevätkokouksessa hyväksytyn ehdollisen
    toisen lisäbudjetin tilalle.

* Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2009.

  * Hyväksyttiin [toimintasuunnitelma](http://wiki.effi.org/toimintasuunnitelma2009/) ja talousarvio vuodelle 2009.

* Puheenjohtajan vaali.

  * Vuoden 2009 hallituksen puheenjohtajaksi valittii Tapani Tarvainen.

* Hallituksen jäsenten ja mahdollisten muiden toimihenkilöiden vaali.

  * Vuoden 2009 hallituksen jäseniksi valiittiin Ville Oksanen, Leena Romppainen, Tero Tilus, Juho Lindman,
    Virpi Kauko, Mikael Storsjö, Lars Wirzenius, Henrik Blåfield, Mika Kivilompolo ja
    Jyri Luostarinen.

* Kahden (2) tilintarkastajan ja heidän varamiestensä vaali.

  * Tilintarkastajiksi vuodelle 2009 valittiin Janne Lindqvist ja Jukka Ruotsalainen ja
    varatilintarkastajiksi Kari Asikainen ja Otso Kivekäs.

* Jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus.

  * Vuoden 2009 jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin vähintään 10 euroa.
  * Päätettiin, että ensimmäisen vuoden jäsenmaksu on samalla liittymismaksu.
  * Kannatusjäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 100 euroa
    yksityishenkilöiltä ja pieniltä yrityksiltä ja 500 euroa
    suurilta yrityksiltä.

* Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:22.