Kyydit Turusta
[.git] / pöytäkirja.mdwn
1 * Kokouksen avaus.
2
3  * Hallituksen puheenjohtaja Tapani Tarvainen avasi kokouksen kello 16:30.
4
5 * Järjestäytyminen.
6
7  * Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapani Tarvainen ja sihteeriksi Lars Wirzenius.
8  * Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Antti Kekki ja Kari Asikainen.
9
10 * Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
11
12  * Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
13
14 * Vuoden 2007 tilinpäätös ja tilikertomus.
15  
16  * Rahastonhoitaja esitteli vuoden 2007 tilinpäätöksen ja tilikertomuksen.
17
18 * Tilintarkastajien lausunto.
19
20   * Luettiin tilintarkastajien lausunto.
21
22 * Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille.
23
24   * Tämän kohdan aikana kokouksen puheenjohtajana toimi Jarno Elonen.
25   * Vahvistettiin vuoden 2007 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus vastuuvelvollisille.
26
27 * Lisätalousarvio loppuvuodelle 2008.
28
29   * Hyväksyttiin lisäbudjetti loppuvuodelle 2008 kevätkokouksessa hyväksytyn ehdollisen
30     toisen lisäbudjetin tilalle.
31
32 * Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2009.
33
34   * Hyväksyttiin [toimintasuunnitelma](http://wiki.effi.org/toimintasuunnitelma2009/) ja talousarvio vuodelle 2009.
35
36 * Puheenjohtajan vaali.
37
38   * Vuoden 2009 hallituksen puheenjohtajaksi valittii Tapani Tarvainen.
39
40 * Hallituksen jäsenten ja mahdollisten muiden toimihenkilöiden vaali.
41
42   * Vuoden 2009 hallituksen jäseniksi valiittiin Ville Oksanen, Leena Romppainen, Tero Tilus, Juho Lindman,
43     Virpi Kauko, Mikael Storsjö, Lars Wirzenius, Henrik Blåfield, Mika Kivilompolo ja
44     Jyri Luostarinen.
45
46 * Kahden (2) tilintarkastajan ja heidän varamiestensä vaali.
47
48   * Tilintarkastajiksi vuodelle 2009 valittiin Janne Lindqvist ja Jukka Ruotsalainen ja
49     varatilintarkastajiksi Kari Asikainen ja Otso Kivekäs.
50
51 * Jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus.
52
53   * Vuoden 2009 jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin vähintään 10 euroa.
54   * Päätettiin, että ensimmäisen vuoden jäsenmaksu on samalla liittymismaksu.
55   * Kannatusjäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 100 euroa
56     yksityishenkilöiltä ja pieniltä yrityksiltä ja 500 euroa
57     suurilta yrityksiltä.
58
59 * Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:22.