icann status
[.git] / kevatkokous2008 / pöytäkirja.mdwn
1 EFFIn sääntömääräinen kevätkokous sunnuntaina 8.6.2008 kello 14:15-17:00 Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki.
2
3 #1. Kokouksen avaus
4
5 Avattiin kokous kello 14:15.
6
7 #2. Kokouksen järjestäytyminen
8
9 * Valittiin Tapani Tarvainen yksimielisesti puheenjohtajaksi.
10 * Valittiin Henrik Blåfield sihteeriksi.
11 * Valittiin ääntenlaskijoiksi Lars Wirzenius ja Laura Kataja.
12 * Tarkistetaan pöytäkirja kokouksen päätteeksi.
13
14 #3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
15
16 Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
17
18 #4. Työjärjestyksen hyväksyminen
19
20 Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi seuraavanlaisena:
21
22 * toimintakertomus
23 * lisätalousarvio loppuvuodelle 2008
24
25 Päätettiin esittää seuraavien kohtien käsittelyn siirtämistä syyskokoukseen:
26
27 * tilinpäätös ja tilikertomus
28 * tilintarkastajien lausunto 
29 * tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille
30
31 #5. Vuoden 2007 toimintakertomus
32
33 Tarvainen esitteli vuoden 2007 toimintakertomuksen.
34
35 #6. Vuoden 2007 tilinpäätös
36
37 Päätettiin siirtää vuoden 2007 tilinpäätöksen käsittely ja vastuuvapauden myöntäminen
38 syyskokoukselle.
39
40 #7. Lisäbudjetti vuodelle 2008
41
42 Tarvainen esitteli hallituksen esityksen ensimmäisestä ja toisesta lisäbudjetista 
43 vuodelle 2008. 
44
45 Päätettiin hyväksyä ensimmäinen lisäbudjetti sellaisenaan. Toinen
46 lisäbudjetti hyväksyttiin sillä ehdolla, että syytteet Effiä vastaan hylätään
47 hovioikeudessa ja päätös saa lainvoiman vuoden 2008 aikana. Lisäbudjetit liitteenä.
48
49 #8. Muut esille tulevat asiat
50
51 Ei muita asioita.
52
53 #9. Kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
54
55 Hyväksyttiin kokouksen pöytäkirja.
56
57 #10. Kokouksen päättäminen
58
59 Tarvainen päätti kokouksen kello 15:23.