syyskokouspoytakirja2018.mdwn

   1 [[Syyskokous|syyskokous2018]] -
   2 [[Hallitusehdokkaat|hallitusehdokkaat2019]] -
   3 [[Toimintasuunnitelma|toimintasuunnitelma2019]] -
   4 [[Talousarvio|budjetti2019]] -
   5 [[Pöytäkirja|syyskokouspoytakirja2018]]
   6
   7
   8
   9
  10 Electronic Frontier Finland - Effi ry:n syyskokous, 24.11.2018 Helsinki
  11 ================================
  12
  13 Paikka: Ravintola Vltavan Havel-kabinetti, Helsinki
  14
  15 * Kokouksen avaus
  16   * Puheenjohtaja Leena Romppainen avasi kokouksen kello 13:00.
  17
  18 * Järjestäytyminen
  19   * Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leena Romppainen ja
  20     sihteeriksi Timo Karjalainen.
  21   * Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Lauri Laitinen ja Kuisma Joentakanen.
  22   * Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
  23
  24 * Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  25   * Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
  26
  27 * Jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus
  28   * Vuoden 2019 jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin varsinaisille jäsenille:
  29     * I jäsenmaksuluokka 12 euroa
  30     * II jäsenmaksuluokka 24 euroa
  31     * III jäsenmaksuluokka 96 euroa
  32     * IV jäsenmaksuluokka 384 euroa
  33   * Kannatusjäsenmaksun suuruudeksi päätettiin:
  34     * I kannatusjäsenmaksuluokka 120 euroa
  35     * II kannatusjäsenmaksuluokka 600 euroa
  36     * III kannatusjäsenmaksuluokka 1200 euroa
  37     * IV kannatusjäsenmaksuluokka 3000 euroa
  38
  39   * Päätettiin, että 25.11.2018 tai myöhemmin jäsenyyttä hakeneiden jäsenmaksu kattaa myös vuoden 2019 jäsenyyden.
  40   * Päätettiin, että ensimmäisen vuoden jäsenmaksu on samalla liittymismaksu.
  41
  42 * Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2019
  43   * Hyväksyttiin [[toimintasuunnitelma|toimintasuunnitelma2019]] ja
  44     [[talousarvio|budjetti2019]] vuodelle 2019.
  45
  46 * Puheenjohtajan vaali
  47   * Vuoden 2019 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Leena Romppainen.
  48
  49 * Hallituksen jäsenten ja mahdollisten muiden toimihenkilöiden vaali
  50   * Vuoden 2019 hallituksen jäseniksi valittiin Elias Aarnio, Kuisma Joentakanen, Timo Karjalainen, Mikko Kenttälä, Juha-Pekka Laesvuori, Juha Nurmi, Sirpa Pöyhönen ja Tapani Tarvainen.
  51
  52 * Kahden (2) toiminnantarkastajan ja kahden (2) varatoiminnantarkastajan vaali
  53   * Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2019 valittiin Lauri Laitinen ja Marko Saaresto ja varatoiminnantarkastajiksi Jori Mäntysalo ja Vera Izrailit.
  54
  55 * Tilinpäätös
  56   * Leena Romppainen esitteli vuoden 2017 tilinpäätöksen.
  57
  58 * Vuoden 2017 toiminnantarkastuksen lausunto
  59   * Leena Romppainen esitteli vuoden 2017 toiminnantarkastuskertomuksen.
  60
  61 * Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2017 vastuuvelvollisille
  62    * Tämän kohdan käsittelyn aikana kokouksen puheenjohtajana toimi Lauri Laitinen.
  63    * Kokous päätti yksimielisesti vahvistaa vuoden 2017 tilinpäätöksen ja myöntää tili- ja vastuuvapauden vuodelta 2017 tilivelvollisille.
  64    * Kokouksen puheenjohtajaksi palasi Leena Romppainen.
  65
  66 * Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:30.