pöytäkirja.mdwn

   1 * Kokouksen avaus.
   2
   3  * Hallituksen puheenjohtaja Tapani Tarvainen avasi kokouksen kello 16:30.
   4
   5 * Järjestäytyminen.
   6
   7  * Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapani Tarvainen ja sihteeriksi Lars Wirzenius.
   8  * Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Antti Kekki ja Kari Asikainen.
   9
  10 * Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  11
  12  * Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
  13
  14 * Vuoden 2007 tilinpäätös ja tilikertomus.
  15
  16  * Rahastonhoitaja esitteli vuoden 2007 tilinpäätöksen ja tilikertomuksen.
  17
  18 * Tilintarkastajien lausunto.
  19
  20   * Luettiin tilintarkastajien lausunto.
  21
  22 * Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille.
  23
  24   * Tämän kohdan aikana kokouksen puheenjohtajana toimi Jarno Elonen.
  25   * Vahvistettiin vuoden 2007 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus vastuuvelvollisille.
  26
  27 * Lisätalousarvio loppuvuodelle 2008.
  28
  29   * Hyväksyttiin lisäbudjetti loppuvuodelle 2008 kevätkokouksessa hyväksytyn ehdollisen
  30     toisen lisäbudjetin tilalle.
  31
  32 * Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2009.
  33
  34   * Hyväksyttiin [toimintasuunnitelma](http://wiki.effi.org/toimintasuunnitelma2009/) ja talousarvio vuodelle 2009.
  35
  36 * Puheenjohtajan vaali.
  37
  38   * Vuoden 2009 hallituksen puheenjohtajaksi valittii Tapani Tarvainen.
  39
  40 * Hallituksen jäsenten ja mahdollisten muiden toimihenkilöiden vaali.
  41
  42   * Vuoden 2009 hallituksen jäseniksi valiittiin Ville Oksanen, Leena Romppainen, Tero Tilus, Juho Lindman,
  43     Virpi Kauko, Mikael Storsjö, Lars Wirzenius, Henrik Blåfield, Mika Kivilompolo ja
  44     Jyri Luostarinen.
  45
  46 * Kahden (2) tilintarkastajan ja heidän varamiestensä vaali.
  47
  48   * Tilintarkastajiksi vuodelle 2009 valittiin Janne Lindqvist ja Jukka Ruotsalainen ja
  49     varatilintarkastajiksi Kari Asikainen ja Otso Kivekäs.
  50
  51 * Jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus.
  52
  53   * Vuoden 2009 jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin vähintään 10 euroa.
  54   * Päätettiin, että ensimmäisen vuoden jäsenmaksu on samalla liittymismaksu.
  55   * Kannatusjäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 100 euroa
  56     yksityishenkilöiltä ja pieniltä yrityksiltä ja 500 euroa
  57     suurilta yrityksiltä.
  58
  59 * Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:22.